Гарда столкнулись с «сопротивлением» со стороны Facebook при расследовании мошеннической схемы «smishing scam», в результате которой жертва лишилась €27 000. Об этом сообщил детектив Гарда Клифф Синглтон во время слушания по вынесению приговора женщине, предоставившей свою банковскую карту для отмывания средств.

Подсудимая признала вину

39-летняя Мэри Мауэн, проживающая на улице Доминик в Дан-Лири, гр. Дублин, признала себя виновной в получении средств, добытых преступным путём, через свой счёт в Bank of Ireland в августе 2022 года. Обвинение предъявлено в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег.

Как проходила схема мошенничества

По словам детектива, жертва находилась в отпуске в Испании, когда получила SMS, якобы от An Post. В сообщении говорилось, что для получения посылки требуется оплатить €1. Перейдя по ссылке, женщина попала на фальшивый сайт и ввела данные своего банковского счёта. Вскоре ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы поддержки Bank of Ireland. Он убедил её удалить банковское приложение и «пообещал» выпуск новой карты — что лишило её возможности отслеживать операции. Спустя несколько дней последовал второй звонок от другого «сотрудника банка», который повторно предупредил не устанавливать приложение. Лишь через пять дней, после звонка настоящего представителя банка, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества: с её счёта исчезли €27 000.

Деньги прошли через счёт Мауэн

Украденные средства одним переводом поступили на счёт Мауэн. К моменту обнаружения преступления банком €20 000 уже были сняты наличными. Bank of Ireland полностью возместил средства клиентке, но сам понёс убыток в €20 000. Когда сотрудники гарда допросили Мауэн, она дала полные признательные показания. Женщина рассказала, что знакомый по Facebook предложил ей €400 за использование её банковского счёта. После зачисления денег двое мужчин приехали к ней домой и заставили сопровождать их по городу, где они снимали наличные в банкоматах и отделениях банка. Все средства она передавала им сразу же. Денег за участие в схеме она так и не получила. На вопрос, откуда могли быть деньги, Мауэн ответила, что предполагала их связь с наркотиками.

Facebook не помог следствию

По словам детектива Синглтона, запросы гарды по профилю злоумышленника в Facebook встретили «сопротивление» со стороны платформы. Он подтвердил, что компания «не оказала содействия» расследованию.

Характеристика подсудимой и позиция суда

Адвокат Ребекка Смит отметила, что её подзащитная получала социальные выплаты и жила очень скромно, испытывая финансовые трудности. Гарда Синглтон подтвердил, что женщина была полностью открыта и сотрудничала с полицией:

«За мои 31 год службы я никогда не встречал человека более приятного и откровенного».

Судья Мартина Бакстер подчеркнула необходимость строгого подхода к подобным делам:

«Эти схемы происходят в огромных количествах».

Мауэн оставили на свободе под подпиской о невыезде до 24 апреля. Суд распорядился провести оценку Службой пробации, включая возможность назначения общественных работ и программы восстановительного правосудия.

Информация Метки: Ирландия, Facebook, Meta Platforms Inc, Криминал, Мошенники