В ходе расследования, проведенного под руководством Великобритании, была раскрыта сеть по отмыванию денег, связанная с ирландским картелем Кинахана и российскими элитами, сообщает The Irish Times.

Операция под кодовым названием Operation Destabilise выявила, что эта сеть участвовала в отмывании миллиардов евро через сложные схемы, включающие использование наличных средств и криптовалюты. Британские власти конфисковали 20 миллионов фунтов стерлингов (24 миллиона евро) в виде наличных и цифровых активов, а также арестовали 84 человека по всему миру в рамках этой операции.

Сети, стоящие в центре заговора

В ходе расследования были выявлены две основные русскоязычные сети — TGR и Smart, которые играют ключевую роль в схеме отмывания денег. Эти сети специализируются на тайной конвертации криптовалюты в наличные средства, помогая клиентам скрывать происхождение их состояния. Их услуги активно использовались транснациональными преступными группами, включая картель Кинахана, а также российскими элитами, находящимися под санкциями, для обхода международных ограничений.

Сети предоставляли «бутик» услуги по отмыванию денег, включая:

Конвертацию криптовалюты в наличные, чтобы сделать средства доступными в других юрисдикциях.
Услуги предоплаченных кредитных карт, которые позволяли тратить средства анонимно и скрывать местоположение преступников.
Схемы покупки недвижимости, которые позволяли состоятельным клиентам, в основном россиянам, приобретать недвижимость в Великобритании, скрывая источники финансирования.

Участие картеля Кинахана

Ирландский картель Кинахана, базирующийся в Дубае, оказался тесно связанным с российской сетью по отмыванию денег, как сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Картель, возглавляемый Кристи Кинаханом и его сыновьями Дэниелом и Кристофером-младшим, давно подозревался в связях с российскими организованными преступными группами.

Эти связи усилили опасения ирландских правоохранительных органов о том, что члены картеля могут попытаться покинуть Дубай (с учетом нового соглашения об экстрадиции между ОАЭ и Ирландией) и перебраться в Москву.

Джерри «Монах» Хач освобожден в зале суда навстречу своей смерти

Международные санкции и меры противодействия

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которое наложило санкции на картель Кинахана в 2022 году, объявило о новых санкциях в отношении пяти лиц и четырех коммерческих структур, связанных с сетями TGR и Smart.

Эти сети обвиняются в помощи российским элитам и Кремлю в обходе санкций через использование цифровых активов, включая стабильные криптовалюты, привязанные к доллару США.

Брэдли Т. Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил, что группа TGR представляла собой «обширную международную сеть», которая помогала обходить санкции, еще больше обогащая российские элиты и Кремль. Руководимая украинцами группа TGR сотрудничала с российской группой Smart, чтобы отмывать деньги с использованием различных методов, включая цифровые валюты.

Влияние на глобальную преступность

Картель Кинахана, известный своей деятельностью по международной торговле наркотиками и оружием, использовал российскую сеть для сокрытия своих доходов и поддержания операций, несмотря на усиление международного контроля. NCA подчеркнуло, что разрушение этих сетей наносит серьезный удар по транснациональным преступным синдикатам по всему миру, включая организации в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Европе.

Будущие вызовы

Раскрытие связей картеля с российскими сетями создает новые трудности для ирландских правоохранительных органов в их попытках отслеживать и преследовать членов картеля, особенно если они переместят свою деятельность в юрисдикции с ограниченными соглашениями об экстрадиции.

Эти разоблачения подчеркивают растущую взаимосвязь между организованной преступностью, цифровыми активами и государственными финансовыми схемами, что представляет значительные угрозы для глобальной финансовой безопасности.

Операция Destabilise демонстрирует необходимость продолжения скоординированных международных усилий для ликвидации сетей отмывания денег, которые способствуют преступной деятельности и обходу санкций.

Метки: биткоин, Криминал, наркотики