биткоин
Евросоюз ужесточает требования для использования криптовалют
30.12.2024В понедельник, 30 декабря 2024 года, в странах Европейского Союза начал действовать регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets), устанавливающий новые экстремально жесткие правила для использования криптовалют. Эти изменения значительно усложнят работу с цифровыми активами для резидентов ЕС. Телеграм канал ГоворитБерлин обратился к экспертам с вопросом: что изменилось для обычного пользователя с введением регламента MiCA? До MiCA […]
Подробнее
Ирландский наркокартель Кинахана и русские олигархи связаны многомиллиардной сетью отмывания денег
05.12.2024В ходе расследования, проведенного под руководством Великобритании, была раскрыта сеть по отмыванию денег, связанная с ирландским картелем Кинахана и российскими элитами, сообщает The Irish Times. Операция под кодовым названием Operation Destabilise выявила, что эта сеть участвовала в отмывании миллиардов евро через сложные схемы, включающие использование наличных средств и криптовалюты. Британские власти конфисковали 20 миллионов фунтов […]
Подробнее
У фигуранта дела по отравлению Литвиненко появился ирландский партнер
03.12.2024Депутат Госдумы и фигурант уголовного дела по отравлению Литвиненко в Британии Андрей Луговой занимается совместным бизнесом с гражданином Ирландии, производящем гироскопы и навигационные приборы. Согласно расследованию «центра «Досье», жена Лугового, Ксения, а также связанные с ним лица (помощник Михаил Сазонов и др.) в разное время, передавая друг другу, владели долей в «Братских электрических сетях», связанные […]
ПодробнееГарда потеряла доступ к криптокошелькам наркоторговцев с миллионами Евро
13.10.2024Бюро криминальных активов Ирландии (САВ) уже четвёртый год не может получить доступ к 12 биткоин-кошелькам с 5500 BTC на счету, по текущему курсу — €306,8 млн, на момент ареста в 2019 году — €51 млн Эти кошельки принадлежат ирландцу Клифтону Коллинзу, в 2020 году обвинённому судом в выращивании каннабиса. Следствие длилось с 2017 года, в […]
ПодробнееКриптовалюты в Ирландии
20.02.2022Что нужно знать для того, чтобы начать торговать криптовалютами в Ирландии? На законодательном уровне Операции с криптовалютами на территории Ирландии не запрещены и регламентируются документом «International Financial service Strategy 2025» (IFS20250). Первичное предложение (ICO) регулируется ЦБ Ирландии. Одновременно, ЦБ страны неоднократно заявлял о высоких рисках, связанных с операциями с криптовалютами и отсутствии гарантий по этим […]
ПодробнееЦентробанк Ирландии намерен запретить регулируемым фондам торговать криптовалютами
11.02.2022Ирландский ЦБ собирается распространить криптовалютные ограничения на все типы фондов, которые регулируются правилами Европейской комиссии и Евросоюза. Центральный банк Ирландии сообщил об ограничениях в ежегодном отчете о рисках на рынках ценных бумаг. Часть отчета посвящена угрозам, связанным с рынком криптовалют. В отчете говорится, что регулятор с большой вероятностью не допустит розничных инвесторов к торговле на […]
Подробнее«Цыганский Bitcoin» добрался до Ирландии -около универмага интеллигентного вида цыгане продают биткоины
01.04.2021Garda — правоохранители Ирландии, расследуют случаи мошенничества с «криптокошельками» По сообщениям The irish Times, иностранные мошенники вывели как минимум с одного счета сумму в размере €500,000, предназначенную яко-бы для инвестиций в криптовалюту. Владелец счета, уверенный в том, что участвует в инвестиционном проекте, планировал отправить еще полмиллиона Евро в том же направлении, но благодаря сотрудникам Гарда […]
ПодробнееВладельцев Bitcoin и других криптовалют заставят выйти из тени в Ирландии
23.03.2021Центральный банк Ирландии распространил действие законов по противодействию отмыванию денег на криптовалютные фирмы – с апреля 2021 года компании должны будут проводить специальные проверки клиентов. Помимо внедрения процедур по противодействию отмыванию денег, ирландским криптовалютным фирмам придется соответствовать и другим базовым требованиям местных регуляторов. Такие процедуры должны внедрить как криптовалютные биржи и компании, работающие с цифровыми […]
Подробнее
Гарда изымает биткоины у наркодиллеров и мерседесы у молдавской мафии
22.02.2020Верховный суд Ирландии постановил изъять у мужчины, обвиняемого в наркоторговле, цифровые активы на сумму более $56 млн. По мнению властей, они были добыты в результате противозаконной деятельности. Ирландец Клифтон Коллинз лишился накоплений в биткоинах на сумму $56 миллионов по решению Верховного суда Ирландии. Суд признал, что Коллинз был вовлечен в незаконный оборот наркотиков, а биткоины […]
Подробнее