Международное расследование начавшееся в результате ареста панамского судна MV Matthew с 2,2 тоннами кокаина в водах Ирландии в сентябре изучает связи с ближневосточными боевиками «Хезболлы» и иранскими службами.
Гарда ожидает помощи от полиция Дубая в этом расследовании, а также в более широких связях лидеров преступного картеля Кинахан с боевыми шиитскими группировками на ближнем востоке.
Ранее предполагалось, что наркотики из Южной Америки пытался доставить международный преступный синдикат из Ирландии, Великобритании и континентальной Европы.
Следователи подозревают, что финансирование этого маршрута идет на Ближний Восток, включая Дубай, а также возможные связи с «Хезболлой» — исламистской боевой организацией, базирующейся в Ливане, — и иранскими преступниками.
Источники сообщили, что «Хезболла» и иранские банды активно стремятся «контролировать маршруты» из Южной Америки в Европу.
В прошлом месяце Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении ливанской и южноамериканской сети членов семей и деловых партнеров, в том числе названных «ключевыми боевиками Хезболлы и финансовыми посредниками».
Один из названных лиц активно связан с «незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег» в Южной Америке, в том числе с 500-килограммовой партией кокаина, спрятанной в контейнерах с фруктами, которая была конфискована в Сальвадоре.
На борту MV «Мэттью» находились несколько граждан Ирана, в отношении них продолжаются международные расследования, а также ряд этнических русских. Ранее указывалось, что это уроженцы Украины.
При этом лидеры группировки Кинахан постоянно проживают в Дубае.
Гарда расследует, связано ли финансирование кокаинового маршрута MV Matthew прямо или косвенно с картелем, сообщает Independent
Последние публикации в категории
Похожие публикации
