Пять граждан Румынии были задержаны сотрудниками Garda National Economic Crime Bureau по подозрению в «отмывании» денег в размере €1,5 миллиона.
#криминал #Румыния #киберпреступность
Их так же подозревают в киберпреступности и организации проституции. В полицейской операции принимали участие сотрудники, говорящие по-румынски и работники Службы социальной защиты.
По словам Garda преступники открывали счета в ирландских банках на подставных лиц и «денежных мулов» (людей, занимающихся перевозкой наличности), через которые прошли суммы более €1,5 миллионов.
Преступники попали в поле зрения правоохранителей в связи с незаконным получением пандемических платежей COVID Pandemic Unemployment Payment на сумму более €50000. Задержанным от 20 до 30 лет от роду, у них изъяты наличность, телефоны и документы. Более €40000 заморожены на счетах, сообщает RTE Метки: COVID19, Криминал, Румыния
Последние публикации в категории
Похожие публикации
