Международная операция под названием Operation Destabilise, в которой участвуют Гарда, британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), правоохранительные органы Европы и США, раскрыла масштабную сеть отмывания денег в миллиарды долларов.

Расследование установило, что участники сети приобрели банк в Кыргызстане, чтобы обходить санкции и проводить платежи, связанные с поддержкой российских военных структур. Сеть также активно использовалась наркокартелями, включая ирландскую криминальную группировку Kinahan Organised Crime Group.

Операция Destabilise и роль Ирландии

Гарда активно сотрудничает с NCA в расследовании ирландского направления этой международной сети. В период с 2023 по 2025 год ирландскими силовиками было изъято почти €2 млн наличными, из которых €1,36 млн — только в 2025 году.

Среди ключевых операций:

9 апреля 2025 года — в аэропорту Дублина арестованы мужчина и женщина 60 лет, изъято €342 000.
23 апреля 2025 года — перехвачен автомобиль в западном Дублине, арестован мужчина 30 лет, изъято €638 000.
14 октября 2025 года — обыски в Дублине и графстве Литрим, арестованы четыре человека 30 лет, изъято €383 000.

Всего арестованы семь человек, дела которых уже находятся в суде. Восьмой фигурант, курьер сети Игорь Логвинов, был осуждён в 2023 году на три года тюрьмы. Ассистент комиссара Анжела Уиллис заявила, что гарда продолжит тесно сотрудничать с международными партнёрами, чтобы «разрушать и демонтировать транснациональные преступные организации», деятельность которых влияет не только на Ирландию, но и на Великобританию и Европу.

Как работала сеть: «грязные» деньги и криптовалюта

По данным NCA, преступные группировки превращали «грязные» деньги, полученные от торговли наркотиками, торговли оружием и незаконной миграции, в «чистую» криптовалюту. Эти средства использовались крупнейшими преступными структурами, а также применялись для обхода санкций и финансовой поддержки Путина.

Результаты расследования впечатляют:

128 арестов, из них 45 только за последний год.
В Великобритании изъято £25 млн наличных и криптовалюты.
Зарубежными партнёрами изъято $24 млн и €2,6 млн.

Замдиректора по экономическим преступлениям NCA Сал Мелки отметил, что разрушенные в ходе операции сети действовали «на всех уровнях — от сбора наличных у уличных дилеров до покупки банков и организации глобальных схем обхода санкций».

В расследовании участвовали также OFAC (США), ФБР, DEA, французская криминальная полиция и правоохранительные органы ОАЭ.

Фигуранты: две сети — Smart и TGR

Правоохранители установили, что в центре криминальной схемы действовали две русскоязычные сети — Smart и TGR, работающие из Москвы, Дубая и Лондона.

Сеть Smart:

руководитель — Екатерина Жданова (находится в предварительном заключении во Франции),
ключевые соратники — Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов.

Сеть TGR:

руководитель — Джордж Росси,
заместитель — Елена Чиркинян,
участник — Андрейс Браденс (Андрейс Царёнокс).
Все шесть фигурантов находятся под санкциями OFAC (Минфин США).

Сети обеспечивали отмывание средств преступных группировок, включая клан Кинаханов, и помогали обходить санкции США, введённые против них в 2022 году.

Кроме того, с конца 2022 по лето 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования российских разведывательных операций.

Покупка банка в Кыргызстане для обхода санкций
В ходе расследования было установлено, что структура, связанная с Джорджем Росси — Altair Holding SA, приобрела 75% акций кыргызского Keremet Bank 25 декабря 2024 года.

Позже выяснилось, что:

Keremet Bank использовался для проведения платежей в интересах Promsvyazbank, государственного банка РФ, обслуживающего предприятия военно-промышленного комплекса.
Через банк осуществлялись платежи в рамках схемы обхода санкций.

Правоохранители также связывают схему с российско-молдавским олигархом Иланом Шором, который:

• был арестован в 2014 году за хищение $1 млрд из банков Молдовы,
• обвиняется во вмешательстве в выборы в Молдове в интересах России.

Компания Шора A7, уже находящаяся под санкциями ЕС и Великобритании, выступала платёжным посредником в схеме. A7 совместно с Promsvyazbank продвигала криптовалютный токен A7A5, заявленный как первый в мире «стейблкоин, обеспеченный российским рублём». NCA считает, что сеть A7 была создана для проведения трансграничных платежей в обход санкций.

Информация Метки: Криминал, санкции, хакеры