Правоохранительные органы страны Garda, произвели аресты преступной группировки, занимающейся отмыванием криминальных финансов, сообщает Irish Mirror
При арестованных были обнаружены поддельные документы и €10,000 наличными. Сообщается, что уже 15 членов группировки арестованы по делу о мошенничестве с пандемическими пособиями.
Группировка из дублинского Баллимуна, промышляла тем, что открывала банковские счета по фальшивым документам и отмывала через них незаконно нажитые средства. Было выявлено более 70 таких счетов, через которые прошли около €6 миллионов только в этом году. Вообще, Garda подозревает, что группа часть международного криминального сообщества и за последние годы отмыла более €22 миллионов.
Так вот, преступникам показалось недостаточно уже налаженной схемы по отмыванию денег, и они оформили шесть человек по поддельным документам на COVID Pandemic Unemployment Payment .
В результате, выяснилось, что получатели пособия делают это незаконно, платежи были прекращены, а фигуранты арестованы.
Последние публикации в категории
Похожие публикации
