Налоговая инспекция получит доступ к данным офшорных счетов ирландских резидентов

Новая директива Евросоюза № 560 позволит фискальному органу страны получить информацию о владельцах офшорных счетов.

В соответствии с «European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Corporate Entities) Regulations 2016», юрисдикции: Панама, Бермуды, Британские Вергинские Острова, Кайманы, Ганзи, Джерси, Остров Мэн, Багамы, Белиз и Швейцария откроют свои корпоративные данные.

Специально для мониторинга информации разработана компьютерная программа, имеющая доступ не только к базе регистраторов, но и к другим финансовым и государственным базам данных, в том числе и к информации органов Социальной защиты.

Специально указывается, что налоговым органам будет доступна и информация о банковских счетах и вкладах. А программа позволит мониторить данные более чем в 100 юрисдикциях.

Revenue commissioners и «Офис регистрации компаний» сообщили в своих электронных рассылках, что с января программа «шпион» получит доступ к данным в 54 странах, а в 2018 году еще 47 стран. Налоговики, планируют в первую очередь собрать данные о подозрительных счетах и доходах связанных с лицами, замешанными в криминальных и налоговых преступлениях. В дальнейшем возможен сбор информации по любому налогоплательщику или получателю социального пособия, попавшему по подозрение.

Стоит напомнить, что сокрытие информации о наличии оффшорной компании или счета с 1 мая 2017 года будет считаться уголовным преступлением в Ирландии.